گذراندن دوره «مبارزه با پولشویی» برای مشاوران املاک بریتیش کلمبیا اجباری شد

گذراندن دوره «مبارزه با پولشویی» برای مشاوران املاک بریتیش کلمبیا اجباری شد
شورای املاک بریتیش کلمبیا (RECBC) در تلاش برای جلوگیری از حرکت میلیاردها دلار پول کثیفی که در صنعت املاک استان جریان دارد، یک دوره آموزشی اجباری برای مبارزه با پولشویی راه‌اندازی کرد.

این دوره آموزشی آنلاین به مشاوران املاک یاد می‌دهد که چطور هشدارهای پولشویی را شناسایی کنند و چه گام‌هایی باید برای گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک بردارند. تمام مشاوران املاک حرفه‌ای باید این دوره را پشت سر بگذارند تا بتوانند مجوز خود را بعد از روز اول آوریل تمدید کنند.

با استناد به گزارشی که در ماه مه گذشته توسط دولت بریتیش کلمبیا منتشر شد، بیش از 5 میلیارد دلار پول کثیف از طریق تراکنش‌های املاک در بریتیش کلمبیا در سال 2018 شسته شد.

اما ارین سیلی مدیر عامل RECBC می‌گوید شناسایی پولشویان می‌تواند پروسه پیچیده‌ای باشد. او گفت: «مسئله فقط پول نقد نیست. در بیشتر تراکنش‌ها پول از طریق یک نهاد مالی عبور می‌کند و دارد دوباره در اقتصاد یکپارچه‌سازی می‌شود.»

سیلی گفت مشاوران املاک باید همیشه دنبال هشدارهایی باشند که می‌تواند شامل استفاده از وام‌دهندگان قانون‌گذاری‌نشده، خرید بدون دریافت وام مسکن و مالکان نیابتی بشود. او گفت: «ما باور داریم که افراد حرفه‌ای این عرصه دارند از قوانین پیروی می‌کنند اما دوست داریم آن‌ها همچنین به تراکنش‌های پیچیده‌تری نگاه کنند که خیلی واضح نیستند.»

این دوره آموزشی در همان روزی افتتاح شد که کمیسیون بریتیش کلمبیا که وظیفه بررسی مشکل پولشویی استان را بر عهده دارد تایید کرد که در چه روزهایی جلسات عمومی خود را برگزار خواهد کرد. این کمیسیون از ماه فوریه در دادگاه فدرال کانادا کارش را آغاز می‌کند.

جان هورگان در ماه مه پس از این که چند گزارش مختلف گستره مشکل پولشویی را در استان نشان دادند، خبر راه‌اندازی این کمیسیون را اعلام کرد. روی هم رفته، پول کثیف در بازار املاک مسئول تقریبا 72 درصد از 7.4 میلیارد دلاری بود که متخصصان باور دارند در کل بریتیش کلمبیا در سال 2018 شسته شده است.

سیلی گفت: «این یک مشکل استانی است که ما باید آن را بسیار جدی بگیریم. مشاوران املاک موقعیتی حیاتی و نزدیک برای جلوگیری از وقوع پولشویی دارند.»

مشاوران املاک بر طبق قانون مجبور هستند تراکنش‌های مشکوک را طی 30 روز به مرکز گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا (FINTRAC) گزارش کنند. همچنین اگر آن‌ها چه از طریق یک تراکنش یا چه از طریق چند تراکنش طی 24 ساعت پولی معادل 10 هزار دلار یا بیشتر دریافت کنند، مجبور هستند آن‌ را ظرف 15 روز به FINTRAC گزارش کنند.

سیلی گفت RECBC نخستین قانون‌گذار عرصه املاک در کاناداست که یک دوره آموزشی اجباری برای مشاوران املاک خود برگزار می‌کند و یک توافق‌نامه با FINTRAC امضا کرده است.