ایرانی ساکن کانادا تحت پیگرد اف.بی.آی؛ انتقال غیرقانونی 115 میلیون دلار

ایرانی ساکن کانادا تحت پیگرد اف.بی.آی؛ انتقال غیرقانونی 115 میلیون دلار

یک ایرانی متهم است که با نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، با استفاده از سیستم پولی آمریکا 115 میلیون دلار را از سوئیس به ایران منتقل کرده است.
به نقل از NBCنیوز، دادستانِ فدرال نیویورک گفته است که آقای بهرام کریمی 53 ساله، با سه اتهام روبروست. او به توطئه برای کلاهبرداری بانکی، جعل سند بانکی و اظهار دروغ به ماموران پلیس اف.بی.آی، متهم شده است.

بر اساس گزارش مذکور، مدارک منتشر شده رسمی نشان می‌دهند که بهرام کریمی در یک طرح ساخت و ساز مجتمع مسکونی در ونزوئلا، که بیش از 7هزار واحد را دربرمی‌گیرد، مشارکت داشته است. تامین مالی این طرح با دولت‌های ایران و ونزوئلا بوده است.

کیفرخواست دادستان نیویورک مدعی است بهرام کریمی به تسهیل انتقال وجه از یک شرکت ونزوئلائی به شرکت‌های وابسته به دولت ایران پرداخته است و این کار را از مسیر حساب‌های بانکی در سوئیس انجام داده است. به نظر می‌آید بانکهای سوئیسی مذکور برای بخشی از نقل و انتقالات مالی خود به بانک‌های نیویورک وابسته هستند.

کیفرخواست علیه بهرام کریمی علاوه بر این مدعی است که کریمی 15 نقل و انتقال پولی داشته که جمع آن حدود 115 میلیون دلار است. این نقل و انتقالات در دوره زمانی آوریل 2011 تا نوامبر سال 2013، همزمان با تحریم های آمریکا علیه ایران انجام شده است.

کیفرخواست همچنین می‌گوید که بهرام کریمی در حین بازحویی به پلیس اف.بی.آی دروغ گفته و مدی شده که فکر می‌کرده «تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، شامل شرکت‌ها یا افراد ایرانی» نمی‌شود.