چند نام ایرانی-مونترالی در لیست تحقیقات پلیس امنیت کبک درباره پولشویی

چند نام ایرانی-مونترالی در لیست تحقیقات پلیس امنیت کبک درباره پولشویی

به گزارش La Presse پلیس امنیت کبک، (Sûreté du Québec) اعلام کرد که از اوایل صبح دیروز، سه‌شنبه نهم فوریه، صد بازرس پلیس، عملیات جستجوی متهمان به پولشویی و تخلفات مالی مرتبط با فروش مواد مخدر و ارتباط با یک مرکز تبهکاری در خاورمیانه را شروع کرده‌اند.

در این عملیات پلیس، در مجموع، ده اقامتگاه و شش کسب و کار، عمدتا در مونترال، توسط بازرسان گروه ملی مبارزه با جرایم سازمان یافته (ENRCO)، به رهبری پلیس امنیت کبک (SQ)، مورد بازدید یا بازرسی قرار گرفتند. فعلا برنامه این عملیات تنها روی بازرسی و تحقیق پیش خواهد رفت و هیچ دستگیری در نظر گرفته نشده است.

اولین بازرسی در یک آپارتمان در نانزآیلند (ایل دسور)، در منطقه وردان که خبرنگار La Presse حدس زده محل سکونت سیامک سلیمی – سیف الدین، ​​ملقب به « The Persian یا ایرانی» است، انجام شده.

نام سیامک سلیمی در دسامبر گذشته، هنگامی که بازرسان به کسب‌و‌کارهای داخل سالن ورزشی Pro در خیابان هوشالاگا حمله کردند، به عنوان بخشی از تحقیقات مربوط به پولشویی، تیتر اول روزنامه‌ها شده بود.

به گفته همسایه‌ها، پلیس گروه مداخلات تاکتیکی، صبح سه‌شنبه ساعت شش، برای ورود به کاندو، درب ورودی آن را شکستند. در این زمان سیستم هشدار به صدا درآمد و در حالی که آسانسورها کار نمی کردند چندین نفر از ساکنان ساختمان برای خروج از آن تلاش کردند.

در میان مشاغل مورد تحقیق، پلیس به امپریال لیزینگ در منطقه سن‌لئونارد نیز حمله کرد. در این تجارت، محسن سالمی در زمینه ثبت شرکت‌ها به عنوان نمایندگی خودروهای دست دوم، خرید و فروش وسایل نقلیه دست دوم در نمایشگاه فعالیت می‌کند.

علاوه بر اینها، بازرسان به ساختمانی در خیابان Jarry Est، واقع در منطقه آنجو رفتند. در این ساختمان تعداد زیادی شرکت شامل یک آژانس سرمایه‌گذاری و یک شرکت مدیریت و نگهداری املاک وجود دارد. بر اساس تحقیقات، این شرکت‌ها و ساختمان مذکور به سه عضو بخش جنوبی فرشتگان جهنم، ایو لدوک، میشل گوئرتین و گای دوبه تعلق دارند. همچنین در این لیست حداقل یک آژانس کاریابی به نمایندگی از فردی به نام امیر فیروز وجود دارد.

بازرسان همچنین برای بررسی بیشتر به مرکز اجاره ماشین و کامیون پرایم، واقع در ساحل لیسه مراجعه کردند. این شرکت به نام دیوید و میشل بیتون و یورام کوهن است.

این کسب و کار Town of Mount Royal تنها طی چند هفته در اواخر تابستان و پاییز ۲۰۱۷ شاهد رخ دادن سه مورد حریق عمدی بوده است.

منطقه دیگری که در این عملیات تحقیقی پلیس، مورد بازرسی قرار گرفته منطقه لامبورگینی مونترال، در بزرگراه ترنس-کانادا در کیر‌کلند است. در این ساختمان، علاوه بر نمایندگی اتومبیل، یک شرکت لیزینگ اتومبیل شماره‌گذاری شده نیز وجود دارد که مدیران آن پاسکال اسکات، امیر سالاری و محسن سالمی هستند.

گروه ملی مبارزه با جرایم سازمان یافته (ENRCO) در سال ۲۰۱۷ برای حمله به رهبران جرایم سازمان یافته در کبک ایجاد شده است.