دستگیری یک ایرانی کانادایی به اتهام پولشویی و همکاری با ایران

دستگیری یک ایرانی کانادایی به اتهام پولشویی و همکاری با ایران

یک شهروند ایرانی کانادایی به نام بهنام کریمی به اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه ایران و ونزوئلا در دادگاه نیویورک متهم شده است.

کریمی ۵۳ ساله به دلیل چندین مورد اقدام برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران و ونزوئلا و جابجا کردن ۱۱۵ میلیون دلار پول از بانک‌های آمریکا به حساب‌های بانکی مرتبط با ایران دستگیر شده است.

دادستان فدرال آمریکا این شهروند کانادایی را متهم کرده‌اند که وی برای پاک کردن رد پای خود در دور زدن تحریم‌های علیه ایران و ونزوئلا به مقامات FBI در کانادا درباره اطلاع خود از نسبت به تحریم‌های ایران دروغ گفته است.
در حالی که کریمی مقیم کانادا بوده است هنوز مشخص نیست از پاسپورت کانادایی یا شرکت‌های ثبت شده در کانادا برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است یا خیر.

هنوز مشخص نیست که کریمی در کجا بازداشت شده و هم اکنون در کدام منطقه نگهداری می‌شود.

علیرضا نادر، کارشناس یکی از اندیشکده‌های آمریکایی که درباره تراکنش‌های مالی پنهان ایران تحقیق می‌کند می‌گوید: پرونده کریمی نشان می‌دهد مهاجران پولدار ایرانی که نسبت به ایران وفادار هستند از کانادا برای انجام نقل و انتقالات مالی پنهان برای ایران استفاده کرده‌اند.

دستگیری کریمی شهروند ایرانی کانادایی در راستای ادامه تحقیقات پرونده موسوم به “پروژه ونزوئلا” است که یک فرد ثروتمند ایرانی به نام محمد صدرنژاد و پسرش علی صدرنژاد درگیر آن هستند.
علی صدرنژاد، فرزند محمد صدر نژاد که یک میلیاردر و مالک گروه ساخت و ساز استراتوس در تهران است، در سفر خود به آمریکا در سال ۲۰۱۸ به اتهام تخلفات بانکی و دور زدن تحریم‌ها بازداشت شد.

شرکت استراتوس بنابر اطلاعات مندرج در وب سایت این شرکت ، یا شرکت بين المللي پيمانکاري و نخستين شرکتي است که در کارنامه خود در صنعت ساخت، به صدور خدمات مهندسي به خارج از کشور همت گماشته است.
صدور خدمات مهندسی این شرکت از سال ۱۳۷۸ تا کنون ادامه داشته است و اکنون در يمن، بنگلادش، پاکستان، جيبوتی، ونزوئلا و عراق آثاری از آن را مي توان ديد.
ساخت پروژه هاي مهم و ملي در حوزه راه، راه آهن، ساختمان، سدها، نيروگاهها و تونلها در مناطق صعب العبور، پرپيچ و خم و بر روي رودخانه هاي خروشان از مرکز ايران تا دورافتاده ترين نقاط کشور و همچنين گسترش دامنه فعاليت این شرکت به آن سوي مرزها بي شک حاصل اعتماد کارفرمايان به اين شرکت و نتيجه بهره مندي استراتوس از يک سازمان پويا و منسجم است.

این خود را اولين و قديمي ترين عضو هلدينگ استراتوس خوانده است. هلدينگي که با استفاده از شرکت بين المللي پيمانکاري استراتوس در صنعت ساخت در ديگر بخشهاي اقتصادي، بانکي، بازرگاني، بيمه، تامين سرمايه، ليزينگ، صادرات و واردات و … در داخل و خارج از کشور فعاليت دارد.

صدرنژاد این اتهامات را رد کرده و وکیل وی تا حدودی توانسته تمام این اتهامات علیه موکلش را بی‌اعتبار کند.

این وکیل می‌گوید: مقامات قضایی آمریکا نتوانستند عوامل صدرنژاد در ایران را که با وی در راستای دور زدن تحریم‌ها همکاری می‌کردند، شناسایی کرده و معرفی کنند.

پیش بینی می شود دادگاه صدر نژاد طی سال جاری در آمریکا برگزار شود.
پرونده موسوم به «پروژه ونزوئلا» با قتل یک خبرنگار در مالتا آغاز شد و مدت‌ها بود هیچ پیشرفتی نداشته است. اما دستگیری کریمی و برخی مرتبطین وی دوباره موضوع این پرونده را به جریان انداخته است.
البته هنوز نام هیچ مقامی در ایران در ارتباط با این پرونده از سوی مقامات آمریکایی به میان نیامده است و اما در پروژه ونزوئلا برخی مقامات ایرانی که نام آنها مشخص نیست به عنوان متهم معرفی شده‌اند.
منبع: گلوبال نیوز